La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se ha presentado este viernes en la sede central del Banco Santander, en Boadilla del Monte, Madrid, en cumplimiento de la orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, por pedido de la Fiscalía Anticorrupción que investiga y pide información relativa al caso de blanqueo relacionado con el HSBC que se conoció a través la denominada lista Falciani,
La Justicia española investiga al HSBC por blanqueo de capitales y ejercicio ilegal de su actividad en España, y busca determinar si colaboró o ayudó a sus clientes a realizar el presunto blanqueo, por el que ya han sido condenados algunos involucrados.
Entre los 130.000 presuntos evasores fiscales del HSBC en el exterior, 659 son españoles
En un comunicado emitido este viernes Banco Santander confirma que ha recibido un pedido de información “sobre movimientos de determinadas cuentas entre entidades”. No dice cuales cuentas y afirma que está “suministrando todos los datos disponibles” y que proporcionará “toda la colaboración requerida” por las autoridades.
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