En un operativo calificado como “histórico” por las autoridades, la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con la Fiscalía de Chile logró desarticular el brazo financiero del grupo criminal internacional conocido como Tren de Aragua, logrando la detención de 52 personas, 45 de ellas extranjeras, por su participación en un complejo esquema de lavado de dinero a través de criptomonedas.
La investigación, denominada “Tren del Mar”, se desarrolló durante más de un año y constituye un hito en la lucha contra el crimen organizado transnacional en Chile. El operativo incluyó el allanamiento de 55 domicilios distribuidos en las regiones Metropolitana, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Biobío.
Según informó la PDI, la red lavó un total de USD 13,5 millones (equivalentes a más de $12.700 millones de pesos) a través de criptoactivos, provenientes de actividades ilícitas como tráfico de drogas, secuestros, extorsión, trata de personas y amenazas.
Los involucrados utilizaban empresas ficticias y productos bancarios a nombre de testaferros —muchos de ellos migrantes con situación regularizada— para mover el dinero en el sistema financiero nacional. Posteriormente, esos fondos eran convertidos en criptomonedas y enviados al extranjero, con destino a países como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina.
Del total de detenidos, 29 contaban con su situación migratoria regularizada, mientras que 16 se encontraban en situación irregular. Las autoridades destacan que muchos de los testaferros eran ciudadanos venezolanos que, tras ingresar al país y regularizar su estatus, abrían cuentas bancarias para facilitar las transacciones delictivas.
“El esfuerzo interinstitucional evidencia que la coordinación es clave para enfrentar fenómenos criminales complejos como este”, afirmó Eduardo Cerna, director general de la PDI, quien también subrayó que el golpe propinado al Tren de Aragua apunta directamente a su estructura patrimonial, debilitando una de sus fuentes principales de financiamiento.
“Estas personas creaban empresas intermediarias con múltiples giros, y se detectó una importante fuga de fondos mediante el cambio a criptodivisas. Es un sistema sofisticado que busca dificultar el rastreo del dinero, pero la investigación permitió desentrañar el circuito completo”, agregó Cerna.
