Ya debería estar cerrado el banco estatal venezolano Bandes en Uruguay, entidad financiera operadora del régimen chavista – opinan analistas – que desde Montevideo realiza los negocios bajo sospecha del gobierno de facto de Nicolás Maduro.
La entidad uruguaya se refirió para la sanción a “debilidades en el funcionamiento de las estructuras de gobierno corporativo y control, en la gestión del riesgo estratégico, en el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y sus distintos componentes”, del banco chavista.
Si bien se han constatado avances en algunas de las observaciones que realizó en esa ocasión, se requieren más ajustes para obtener un adecuado cumplimiento de los estándares mínimos de gestión y de la normativa vigente.
“Las observaciones que se mantienen pendientes se asocian con debilidades en el funcionamiento de las estructuras de gobierno corporativo y control, en la gestión del riesgo estratégico, en el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y sus distintos componentes, la ausencia de un director independiente, la existencia de debilidades en los Planes de sucesión y en el cumplimiento con los perfiles de cargos, además de existir carencias en el Plan de Contingencia de Liquidez y problemas en la administración de las cuentas pasivas paralizadas”, dice el comunicado del BCU.
Analistas opinan que debe cerrarse la filial del banco Bandes en Uruguay
Para analistas, el venezolano Banco Bandes del Estado utiliza el sistema financiero uruguayo para operaciones turbias internacionales que no puede hacer desde Venezuela y como además la dictadura chavista suspendió relaciones con Uruguay y Maduro expulsó a todos los diplomáticos uruguayos, se debe aplicar el cierre de la sucursal en territorio uruguayo.
