El Gobierno de Portugal anunció la creación de una comisión de trabajo conjunto que abogue por establecer mejores estrategias para el combate y lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y las armas de destrucción masiva.
Ante esto se dijo que grupo de trabajo será presidido por el coordinador de la delegación portuguesa en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), instancia que concibe y promueve – a nivel internacional – Estrategias y recomendaciones en contra de estos temas.
En este sentido se informó que representantes de diferentes organismos de Gobierno formarán parte de esta comisión especial, destacando la participación activa de miembros de los Ministerios de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Justicia y de Economía y Empleo, Banco de Portugal, la Comisión del Mercado de Valores, Instituto de Seguros de Portugal, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Policía Judicial y el Colegio de Abogados, entre otros.
Esta nueva entidad “hará propuestas de cambios legislativos, medidas reglamentarias y de funcionamiento para garantizar el cumplimiento de dichas normas.”, detalla un comunicado de prensa del ministerio de Hacienda del país luso.
Ante esto trascendió que se espera que el grupo de trabajo entregue los primeros resultados en octubre de 2014, valorando que esta comisión representa la más grande y más completa iniciativa en esta materia creada en Portugal, demostrando el compromiso del Ejecutivo con los ajustes requeridos por el marco jurídico internacional.
Esta iniciativa es la “más grande y más completa creada con el propósito de fortalecer el sistema portugués de la lucha contra los delitos de lavado de dinero y el financiamiento el terrorismo y las armas de destrucción masiva”, afirmó el Gobierno luso.
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