Asunción, IP Paraguay.- El ministro de Hacienda, Manuel Ferreira Brusquetti, adelantó que la cartera fiscal está conformando un organismo de inteligencia tributaria, dentro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) que permitirá identificar los casos de lavado de dinero a nivel local, sobre todo en la zona de frontera.
“Otra de las cosas que estamos haciendo es generar una transparencia en términos de datos de tal se puedan acceder a los datos. Estamos armando la estrategia para los primeros pasos, pero creo que vamos a ir avanzando de manera más importante en los próximos meses”, sostuvo Ferreira.
Añadió que sobre casos actuales de lavado de dinero, que están siendo investigados en Ciudad del Este, no remitieron ningún informe a la Fiscalía “porque no tenemos ningún valor concreto más de lo que existe en prensa”.
“El Ministerio en algunas cosas no tiene capacidad. Son capacidades que históricamente no se tenían y ahora tenemos que empezar a desarrollarlas de a poco”, agregó.
Desde hace varios meses, el Banco Central del Paraguay (BCP), a través de la Superintendencia de Bancos, investiga sobre el relacionamiento de algunas importadoras con bancos y casas de cambio del país, ante una hipotética situación de lavado de dinero.
El fiscal anticorrupción, Arnaldo Guizzio, comentó que la investigación a empresas importadoras de Ciudad del Este por lavado de dinero está “en una fase importante e interesante”. Se maneja un monto superior a los 50 millones de dólares, agregó.
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