EEUU: Western Union admite violaciones a la ley antilavado y fraude al consumidor

La compañía Western Union, un negocio global de servicios de dinero con sede en Englewood, Colorado, EEUU, ha acordado pagar 586 millones de dólares y celebrar acuerdos con el Departamento de Justicia, la Comisión Federal de Comercio (FTC) y las Procuradurías Distrito Medio de Pensilvania, el Distrito Central de California, el Distrito Este de Pensilvania y el Distrito Sur de la Florida. En su acuerdo con el Departamento de Justicia, Western Union admite violaciones criminales, incluyendo voluntariamente no mantener un programa de lucha contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) y ayudar y fomentar el fraude electrónico.
“Western Union debe una responsabilidad a los consumidores estadounidenses para protegerse contra el fraude, pero en su lugar la compañía miraba hacia otro lado, y su sistema facilitó estafadores y estafas”, dijo la presidenta de la FTC Edith Ramírez. “Los acuerdos que anunciamos hoy asegurarán que Western Union cambie la manera en que conduce sus negocios y proporciona más de medio billón de dólares para reembolsos a consumidores que fueron dañados por el comportamiento ilegal de la compañía”.
“La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Medio de Pensilvania tiene una larga historia de procesar agentes corruptos de Western Union”, dijo el procurador Brandler. “Desde 2001, nuestra oficina, conjuntamente con el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, ha acusado y condenado a 26 Agentes de Western Union en Estados Unidos y Canadá que conspiraron con defraudadores internacionales para defraudar decenas de miles de residentes a través de diversas formas de comercialización masiva . Me complace que el acuerdo de prórroga diferido alcanzado hoy con Western Union, garantice que U$S 586 millones estarán disponibles para compensar a las muchas víctimas de estos fraudes”.